Após horário de negociação de ações e Reg Nms. Manual cotações não estão protegidos sob a Ordem Proteção Regra Transações que estão isentos da ordem de proteção de conformidade incluem o seguinte 1 Após Horas Stock Trading E Reg Nms Top Reliable Forex Url horas de negociação de ações e htmlPhoenix trading company llc The Transação que constituiu o trade-through foi efetuada quando o centro de negociação exibindo a cotação protegida que foi negociada através de estava experimentando uma falha, atraso material ou mau funcionamento de seus sistemas ou equipamentos A transação que constituiu o trade-through não era um contrato de forma regular Como se relaciona com o Protocolo FIX nesta seção discute o apoio fornecido pelo protocolo para ser compatível com Reg NMS Ele não inclui ações cotadas no OTC Bulletin Board ou em qualquer outro lugar no mercado OTC. Para o depósito SEC Um estoque de NMS é definido nos parágrafos b 47 e b 46 da Regra 600 como Para além de uma opção, para a qual os relatórios de transacção são recolhidos, processados e disponibilizados de acordo com um plano de sistema de mercado nacional eficaz Depois de Horas Stock Trading E Reg Nms Como ganhar em opções binárias 800 Contratos NMS, a troca está procurando tempo para ajudar Conectar instalações de exibição alternativa, que se especializam em pós-horas de negociação, eo International S7-23-15 Regulamento de NMS Estoque Alternativa Trading Systems Proposta WIF Newsletter Girl Heroes O movimento continua Isenção de negociação em um mercado cruzado 5 horas Url estoque de negociação e HtmlPhoenix trading company llc Os lances e ofertas protegidos são definidos como cotações em um estoque de NMS que são exibidas por um centro de negociação automatizado divulgado de acordo com um plano de sistema de mercado nacional eficaz e uma cotação automatizada que é a melhor oferta ou melhor oferta de uma bolsa nacional de valores mobiliários , A melhor oferta ou a melhor oferta do Nasdaq Stock Market, Inc ou a melhor oferta ou melhor oferta de um nationa L Ações que não constituem a forma regular do contrato incluem a liquidação no dia seguinte, a liquidação no mesmo dia ou a opção dos vendedores. O trade-through foi a execução de uma ordem identificada como uma varredura de intermarket. Para ganhar dinheiro on-line em Saint Pierre e Miquelon NMS, a troca está buscando tempo para ajudar a conectar instalações de exibição alternativas, que se especializam em pós - Irá acompanhar com os planos para determinar se há um problema 4 Como comprar ações de ações on-line Url horas de negociação de ações e htmlPhoenix trading company llc A transação que constituiu o trade-through foi executado em um momento em que um lance protegido foi preço mais elevado Do que uma oferta protegida no stock NMS. O foco será sobre identificadores necessários para auxiliar corretores e centros de negociação no cumprimento da Ordem Protectio N Regra 611 e a Regra Sub-Penny Regra 612, também conhecida como Regra de Incremento de Preços Mínimos De acordo com o depósito SEC Uma ação NMS é definida nos parágrafos b 47 e b 46 da Regra 600 como uma garantia, que não seja uma opção, Para os quais os relatórios de transacção são recolhidos, processados e disponibilizados de acordo com um plano de sistema de mercado nacional eficaz Após a negociação de acções Horas e Reg Nms Opções Binaires Xtbl Esta definição cobre efectivamente as acções cotadas numa bolsa de valores nacional e as existências incluídas no mercado nacional ou pequeno A transação que constituiu o trade-through foi uma operação de abertura, reabertura ou fechamento de preço único pelo centro de negociação. Em terceiro lugar, a Comissão de Valores Mobiliários SEC Reg NMS Barclay, Michael, e Terrence Hendershott, 2003, descoberta de preço e negociação depois de horas FIF irá acompanhar com os planos para determinar se há um problema 4.The Security and Exchange Commis A SEC SEC dos EUA emitiu o Regulamento NMS Reg NMS em sua forma final em 9 de junho de 2005, que está disponível em After Hours Stock Trading E Reg Nms Referido como a isenção de varredura intermarket Usd Taxa de Câmbio Previsão 2016 O processo de abertura no OTC Mercado para as ações da Nasdaq é diferente do mercado listado Embora não oficial, os mercados listados não abrir a um preço único, mesmo se isso não é sinalizado pelo CTA Histórias reais sobre Forex A transação que constituiu o trade-through foi efetuada por um centro de negociação que simultaneamente Roteou uma ordem da varredura do intermarket para executar de encontro ao tamanho exibido cheio de toda a cotação protegida no estoque de NMS que era negociado completamente. Os recursos de Forexworld. 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FOREX DUE DILIGENCE. WELCOME PARA FOREX DUE DILIGENCE ARQUIVOS de Nós publicaremos aqui em uma base diária, quando disponível NOTÍCIAS sobre SCAMS e FRAUDS em Forex Por favor, visite nosso site principal para obter informações completas sobre FOREX ALERTAS, FOREX SIGNALS, FOREX BROKERS, FOREX SYSTEMS, e uma CYCLOPAEDIA DE FOREX LIVRE INFORMATION. Wednesday, junho 28, 2006. tudo que vem de KEITH SAZER um gênio real do forex com 12 0 horas de study. We recebeu isso a partir de seu site agora fora de serviço why. Hello, meu nome é Dustin Pass Eu sou presidente e CEO da DPTrading e um Mentor Certificado com Concorde Forex Group Eu nasci em Ponca City, Oklahoma e foi levantada No sudeste Após a graduação da High School em Camden County Geórgia, eu persegui minha paixão para carros com uma carreira na indústria automotriz Eu movi-me rapidamente acima como um técnico certificado de GM Como um mecânico não faz exame por muito tempo para encontrar para fora quem seus amigos realmente São Quando o negócio é lento é cada homem para si mesmo uma ética de trabalho com o qual eu não concordo. Após sete anos de trabalho automotivo eu estava determinado a encontrar uma maneira melhor Sobre este tempo um amigo próximo me abordou com uma proposta Ele possui um paisagismo Negócios em Camden County e estava pronto para expandir para a área de Jacksonville eu estava a promover e gerenciar uma sucursal de Jacksonville que meu amigo iria financiar Depois de alguns meses e mais de um milhão de dólares em licitações, parecia que não poderia gato Ch a break Deus fechou todas as portas que viemos Olhando para trás agora, estou tão grato que as coisas não funcionaram Se o empreendimento tivesse sido mais bem sucedido eu agora seria obrigado a meu amigo e incapaz de se concentrar no negócio que mudou meu A vida para sempre. Desde que comecei com CFG eu encontrei um ensino de paixão novo Ensino é uma recompensa que é duas vezes para mim Toda vez que eu ensino um novo comerciante, não só dar-lhes a oportunidade de se tornar financeiramente independente, mas também Melhorar minhas habilidades como um comerciante Eu não posso começar a descrever o que se sente ao ver o olhar sobre as caras das pessoas uma vez que concluir o seu treinamento Eles têm uma visão totalmente nova sobre o seu futuro Como cristão me traz muita alegria ter um positivo Influência na vida de tantas pessoas. Como um mentor eu prefiro ensinar em uma base um-em-um para garantir que os meus alunos totalmente compreende todos os conceitos e técnicas de negociação No entanto, as classes de grupo estão disponíveis, bem como eu também sou um advogado de Educação continuada Eu gosto de manter contato próximo com meus comerciantes para garantir hábitos de negociação adequados Em Jacksonville orgulhamo-nos de ter uma organização de malha estreita que se esforça para garantir a educação contínua de todos os associados Ed Futch Vice-Presidente de Operações de Campo e eu trabalho juntos em Organizar sessões de revisão e tornando possível para novos comerciantes ter a oportunidade de assistir a auditorias silenciosas em uma base regular. Se você gostaria de mais informações sobre o Forex eo que ele pode fazer para você e sua família e-mail me pessoalmente e eu Será feliz para responder a quaisquer perguntas que você tem. FÓRUM JÚNIOR ANEL DE REVISÕES FAKE. From Felix Homogratus, EUA Rating SCAM Data de Post 04 21 06 Review Estes são um grupo de adolescentes da Flórida e do Novo México que estão fingindo ser comerciantes de bancos, E que estão executando um monte de golpes de internet forex vendendo informações Parece que eles fizeram golpes sob os seguintes nomes de domínio, que estão atualmente descontinuados e No momento em que escrevo thi S, eles têm três sites ativos Primeiro site é onde eles estão vendendo algo para 500 Segundo site é onde eles vendem alertas e terceiro site é onde eles post comentários falsos de muitos sites diferentes forex, e dar classificações de 5 estrelas para seus sites É Possível que eles têm mais sites Tanto quanto eu sei que o cara principal Kane West rouba programas de forex de outras empresas, paga alguém para engenharia reversa-los, coloca seu nome sobre eles, e vende-los como seu próprio Eles têm dado muita dor para as pessoas , E há uma investigação criminal aberta em Los Angeles contra um deles. Atualizei 5 14 06 Fui contactado por uma pessoa da Índia, que fez algum trabalho de programação para recentemente, e eles estão dizendo que depois que eles terminaram o trabalho, centralpips won t pagá-los, e estão ignorando-los Eu acho que essas pessoas têm o hábito de Começando algo para nada e parafusando todos em torno deles. A informação conhecida atualmente por LAPD é below. Kane West Rio Rancho, New Mexico. John Gotham 6201 Riviera Dr Coral Gables, Flórida 33146 Estados Unidos. Jose Caraballo 6475 SW 39th Ter miami, Flórida 33155 Estados Unidos Email Bank Nome Wells Fargo Bank, NA 8100 Wyoming Blvd NE Albuquerque, NM 505 828-4940 Nome da conta Abril Vallejos Encaminhamento 107002192 Conta 3648162000 Fed Wire roteamento número de trânsito, 121000248 O destino dinheiro grama é como segue Beneficiários nome Abril Vallejos Cidade Albuquerque Estado New Mexico Código Postal 87104.From J USA Avaliação SCAM Data de Post 03 30 06 Review Eles também são proprietários de e eu lidei com um dos principais scammers no yahoo IM seu nome de usuário é Sleeper Omen e Forex Piphunters Eu troquei diariamente com ele e eu acredito que ele é um comerciante muito bom, porque ele fez alguns chamados surpreendentes no mercado, mas quando eu investiu 20.000 com seu fundo eu perdi tudo que ele não vai responder Me mais assim que eu tenho contratado Investidores Privados e um advogado para obter os fundos de volta Estou confiante de que vou receber os fundos nos próximos meses outro alias usado neste cartel é Abril Vallejos de NM eu tenho uma transação documentada através de paypal para direitos autorais Infringiu os produtos deste grupo que está sendo entregue aos federais e as empresas individuais que foram defraudadas meu yahoo IM para quem quiser entrar em contato comigo é 5054040.From Owen, Reino Unido Rating SCAM Data do Post 03 17 06 Comentário Essas pessoas Estão vendendo livremente indicadores disponíveis eu enviei um e-mail para reclamar como eu era o autor de um dos indicadores que eles vendem Eles ofereceram para me chamar e eu forneci detalhes de contato Desde então eu recebi inúmeras chamadas ameaçadoras um Nd e-mails Não há necessidade de qualquer pessoa para comprar qualquer coisa dessas pessoas Qualquer pessoa que s sido enganado deve contactar a sua empresa de cartão de crédito e solicitar uma carga back.2006 CFTC ENCOMENDA ORDENA E QUEIXA RELACIONADA COM FOREX. US Tribunal Distrital Freezes Assets do Sul da Flórida Companhia de Moeda Estrangeira First International Group, Inc com base em taxas de fraude pela CFTC A CFTC alega que o primeiro grupo internacional e dois corretores fizeram falsas e enganosas solicitações de vendas aos investidores em moeda estrangeira Contratos de opções de divisas 5177-06, 27 de abril de 2006. A CFTC cobra Nova Iorque Falco US Tribunal de Justiça congela os ativos dos acusados e proíbe os réus de destruir documentos 5165-06, 15 de março de 2006 A Ordem de congelamento de pedidos de reclamação. CCFTC cobra dois fundos de hedge de Staten Island e seu principal com roubar milhões de dólares em moeda estrangeira Esquema de queixa CFTC alega que Alexsander Efrosman, Fundo Century Maxim, Inc e AJR Capital Inc Fraudulently S Olicited clientes para negociar Contratos Futuros de Moeda Estrangeira 5153-06, 30 de janeiro de 2006 Ordem de Queixa. Maio, 19 de junho de 2006.Forex scam Por Aries C Rufo Newsbreak escritor staff. A poucos meses atrás, a dona de casa Elvie Marasigan estava em êxtase falando com seu marido No telefone sobre o empreendimento de investimento que ela tinha acabado de entrar Você não iria acreditar nisso, ela disse ao marido, mas nosso dinheiro dobrou em apenas dois meses eu estou colocando o dinheiro de volta para que possamos ter um grande férias quando você chegar home. Elvie Foi capaz de persuadir seu marido para avançar seu salário de seis meses de trabalho no exterior para que ela pudesse aumentar a colocação inicial exigida de 4.000 dólares em uma empresa de negócios de câmbio que ela absolutamente não tinha conhecimento de Ela foi seduzida com a promessa de um bom retorno em Um curto período de tempo Ela foi informada mais tarde que o dinheiro semente de 4.000 dólares tinha crescido para 9.000 dólares. Ao entrar em contato com seu comerciante, Elvie foi aconselhado a inscrever sua filha no negócio, usando os 5.000 dólares que ela acabou de fazer Alfa calculando o dinheiro que estaria fazendo no final do ano. Ponciano Abreo, 43, aproveitado do programa de aposentadoria antecipada do empregador California Manufacturing Corp no ano passado, para que ele pudesse levantar 8.000 dólares como investimento de sementes para o risco de forex que eu era atraído pelo enorme Retorno Depois de um mês, eles me disseram que eu tinha ganho 1.100 dólares Ele estava impressionado Eu já estava ansioso para uma aposentadoria confortável. Mas em agosto passado, seus sonhos foram quebrados quando o empreendimento cambial acabou por ser uma farsa que aniquilou todo o seu investimento Eu não sei o que fazer, meu marido vai voltar logo O que vou dizer a ele Elvie diz, soluçando. Ponciano só poderia balançar a cabeça em descrença Meu pagamento de aposentadoria se foi Onde eu vou conseguir o dinheiro para alimentar minha família. Elvie e Ponciano, dúzias de donas de casa e aposentados foram enganados, juntamente com funcionários militares e policiais, celebridades e até mesmo políticos. Estabelecendo o Negócio. Há dois anos, a Kendeigh Foreign Exchange Corp foi registrada with the Securities and Exchange Commission SEC with Malaysians Tham Fook Chong and New Hook Soon listed as president and treasurer, respectively The company s name was a misnomer, since the corporation was licensed to operate only as a money changer Except for banks, the SEC in 1996 banned the participation of foreign exchange companies in currency trading because of its highly speculative nature. Occupying two floors at the Peak Tower in Makati as office, Tham purchased expensive equipment, furniture and fixtures to project an aura of legitimate and extensive operations which are common features of a scam, former Rep Edcel Lagman, counsel for the victims, says. They hired fresh graduates from the University of the Philippines, La Salle, and Ateneo as traders They were offered a monthly pay of 10,000 pesos, excluding commissions The young recruits were promised a 10-percent commission for every transaction sealed The minimum investment was 10,000 dollars To complete the charade, the you ng staff underwent a seminar on forex trading to prepare them for the job, says trader Diane Palmes. Soon, word of the profitable investment scheme spread and in less than two years, the investors expanded exponentially Military and police officials, lawmakers, including a senator, a media personality, celebrities, housewives, and returning overseas Filipino workers, eagerly gambled their money in the scheme, all wanting to earn easy money The traders, too, were lured into the trap and began making investments themselves. Trader-investor Dan Dizon explains that under the normal set-up, the dollar investments, placed in local depository banks under Kendeigh s account, would be traded out in the currency market based on forex prices quoted from another Indonesian firm, PT Wahana Ika Bina Indonesia Based on the quoted prices, the trader decides either to buy or sell, depending on the trading arrangement with the client The traded money, in turn, is remitted to participating foreign banks fo r execution. But as it turns out, the forex currency dealing was simulated and no actual trading took place, Lagman says The traders later found out that the dollars were not being remitted to the banks for execution The suspects kept the money for themselves to support a profligate lifestyle while in the country. One trader, suspecting that something anomalous was going on, pried into Kendeigh s documents and found out the company was a sham The trader tipped the National Bureau of Investigation NBI and a raid was planned. Documents show that a total of 3 743 million dollars 190 901 million pesos worth of investments had been solicited from 300 investors Half the amount, 106 million pesos, was stashed away by Tham and his cohorts Some 15 million pesos was transferred to Tham s bank account in the Virgin Islands and Malaysia. Part of the money was spent on gambling and women, Lagman says Tham, he adds, frequents casinos and expensive girlie joints Records also show that only 38,257 20 doll ars remains in depository banks here. On August 2, a 15-man team of the NBI Special Action Unit led by agent Albert Guerlan raided the Kendeigh Makati office, collaring Tham and two other Malaysians Ng Boom Ket, a k a. Desmond Ng, and Sunderesan Al Doriasamy, a k a Sunder Some traders, still clueless about what was happening, were still trading out currencies. The three suspects were brought to the NBI headquarters pending inquest before the Makati Prosecutors Office The following day, a Friday, the suspects were released, enabling them to fly out of the country the next day This prompted suspicions that the NBI may have been paid off. Before the suspects were brought to the NBI, Tham, accompanied by some agents, was reportedly still able to withdraw some money Suspicions about collusion were fueled by the NBI s release of Tham and the two other suspects without a case being filed against them. Gaerlan, however, explains that Tham was released because the SEC failed to submit on time a certification that Kendeigh is barred from conducting forex trading We needed the certification for the inquest It arrived Tuesday We would have been charged with arbitrary illegal detention if we continued to detain him for more than 24 hours, Gaerlan says. The NBI decided instead to file a case directly before the court but the suspects had already bought time They left the country on Saturday. Kendeigh is not the first forex firm that the NBI has raided Hundreds of unsuspecting people had been gypped before, involving millions of dollars. Since 2000, Gaerlan says five other firms have been raided, and one Filipino lawyer, Reynaldo Patacsil, is behind bars The raided companies were Regent Management and Consultancy Inc Eastern Vanguard Forex Ltd Belkin s Profits Ltd Belkin Management Consultancy Inc and Data Exchange Network Regent was owned by a Singaporean and Eastern was headed by a Hong Kong operator Patacsil operated Belkins. Gaerlan says there are dozens of firms engaged in similar operations but the NBI can only go after those that had been reported to the agency He says the SEC, which is supposed to check scam operations, is constrained by logistics. Efforts through diplomatic channels are bei ng initiated by Lagman to locate the suspects who are believed to be in hiding in Malaysia The NBI, for its part, is now coordinating with Interpol counterparts to secure an international warrant of arrest against the suspects. Gaerlan says one can immediately detect scams by taking note of tell-tale signs He says the promise of big returns, in some cases, in just a few hours, is one A P O box for an address, as in the case of Kendeigh in Malaysia, is another. He says he won t be surprised if more people fall prey to the scam The perpetrators know how to tap one human flaw greed and the desire for a quick buck. CFTC Warns the Public About Investment Opportunities Promising Large Profits and Little Risk, Even When Offered by Friends and Acquaintances. WASHINGTON, D C -- The U S Commodity Futures Trading Commission CFTC today issued a Consumer Advisory warning the public to use caution before investing in a commodity pool that makes extravagant claims, even when the investment opportunity is offered by a friend or relative or someone else they know In the CFTC s experience, the fact that you know the person offering an investment opportunity is not always a guarantee of reliability, particularly when the person guarantees profits with little risk The CFTC has brought numerous actions against persons making such fraudulent offersmodity pool operators are persons or entities who raise funds and pool them together to trade commodity futures and options Unregistered pool operators often use word of mouth or e-mail among friends and relatives, religious or ethnic affiliations, community or social organizations, as well as other networks of acquaintances, to convince members of the public that they can make money quickly by investing in commodity pools In many cases, however, the investment schemes turn out to be fraudulent, and investors lose their entire investment, sometimes as a result of outright theft. CFTC Chairman James E Newsome commented. While the CFTC is doing everything it can to take enforcement action against unlawful commodity pool operators, we also want to help members of the public protect themselves against such fraud Today s Advisory sends a clear message before investing in something that sounds to good to be true, you should check it out, even if the investment is offered by someone you know. One Fraudulent Operator Preyed on Members of His Cancer Support Group. Investors lose millions of dollars every year in phony commodity pools, including fictitious hedge funds that trade commodity futures and options In the last three years, the CFTC has filed 39 actions throughout the United States involving fraudulent activity connected with commodity pools Investors in those pools lost over 110 million in the aggregate In most of those cases, the pool operators solicited investments from friends or acquaintances, exploiting their personal relationships to gain the trust and confidence of investors In the CFTC s experi ence, the promotional activities of these pool operators often promise quick riches such as the ability to double or triple the investor s initial investment in months with low risk In one instance, the CFTC even discovered that a person who was operating a commodity pool fraudulently had solicited investments from members of his cancer support group. The CFTC urges investors to be skeptical when told that someone s services can earn them large profits with minimal risk even when the person recommending the trading services is a friend or relative. Consumers are advised to watch for the warning signs listed below and to take precautions before trading futures or options with a friend or anyone else, or giving someone funds to invest in a commodity pool. Avoid trading through any person, even someone known to you or recommended by friends, based on promises of large profits with little or no financial risk. Always take the same precautions to investigate the investment opportunity, whether you know the trader or not. Find out whether the person or company is registered with the CFTC or has any commodity industry disciplinary history by contacting the National Futures Association NFA at 1-800-676-4632, or has a disciplinary history with other state or local authorities. Insist on seeing the pool s disclosure documents and performance history. If in doubt, don t invest If you can t get solid information about the pool operator s trading practices, you may not want to risk your money. To see a copy of the Consumer Advisory, go to the following Internet web address A list of the 39 commodity pool fraud cases filed by the Commission since 1998, with descriptive text, is available upon request from the Office of Public Affairs 202 418-5080 and is also available on the CFTC s website. Note to editors The CFTC has also published five other Consumer Alerts, which can be found at - advisory. Daniel Nathan Deputy Director, CFTC Division of Enforcement 202 418-5314.FOREIGN CURRENCY TRADING FRAUDS. Have you been solicited to trade foreign currency contracts also known as forex. If so, you need to know how to spot foreign currency trading frauds. The United States Commodity Futures Trading Commission CFTC , the federal agency that regulates commodity futures and options markets in the United States, warns consumers to take special care to protect themselves from the various kinds of frauds being perpetrated in today s financial markets, including those involving so-called foreign currency trading. A new federal law, the Commodity Futures Modernization Act of 2000, makes clear that the CFTC has the jurisdiction and authority to investigate and take legal action to close down a wide assortment of unregulated firms offering or selling foreign currency futures and options contracts to the general public In addition, the CFTC has jurisdiction to investigate and prosecute foreign currency fraud occurring in its registered firms and their affiliates. The CFTC has witnessed the increasing numbers and growing complexity of financial investment opportunities in recent years, including a sharp rise in foreign currency trading scams While much foreign currency trading is legitimate, various forms of foreign currency trading have been touted in recent years to defraud members of the public. Currency trading scams often attract customers through advertisements in local newspapers, radio promotions or attractive Internet sites These advertisements may tout high-return, low-risk investment opportunities in foreign currency trading, or even highly-paid currency-trading employment opportunities The CFTC urges you to be skeptical when promoters of foreign currency trading claim that their services or account management will earn high profits with minimal risks, or that employmen t as a currency trader will make you wealthy quickly. Understanding Legitimate Foreign Currency Operations. Generally speaking, foreign currency futures and options contracts may be traded legally on an exchange or board of trade that has been approved by the CFTC. Even where currency trading does not occur on a Commission-approved exchange or board of trade, the trading can be conducted legally where, generally speaking, one or both parties to the trading is or is a regulated affiliate of a bank, insurance company, registered securities broker-dealer, futures commission merchant or other financial institution, or is an individual or entity with a high net worth. Where forex firms do not fall into the categories of regulated entities outlined above and engage in foreign currency futures and options transactions with or for retail customers who do not have high net worths, the CFTC has jurisdiction over those firms and their transactions. Warning Signs of Fraud. If you are solicited by a comp any that claims to trade foreign currencies and asks you to commit funds for those purposes, you should be very careful Watch for the warning signs listed below, and take the following precautions before placing your funds with any currency trading company.1 Stay Away From Opportunities That Sound Too Good to Be True. Get-rich-quick schemes, including those involving foreign currency trading, tend to be frauds. Always remember that there is no such thing as a free lunch Be especially cautious if you have acquired a large sum of cash recently and are looking for a safe investment vehicle In particular, retirees with access to their retirement funds may be attractive targets for fraudulent operators Getting your money back once it is gone can be difficult or impossible.2 Avoid Any Company that Predicts or Guarantees Large Profits. Be extremely wary of companies that guarantee profits, or that tout extremely high performance In many cases, those claims are false. The following are examples of statements that either are or most likely are fraudulent. Whether the market moves up or down, in the currency market you will make a profit. Make 1000 per week, every week. We are out-performing 90 of domestic investments. The main advantage of the forex markets is that there is no bear market. We guarantee you will make at least a 30-40 rate of return within two months.3 Stay Away From Companies That Promise Little or No Financial Risk. Be suspicious of companies that downplay risks or state that written risk disclosure statements are routine formalities imposed by the government. The currency futures and options markets are volatile and contain substantial risks for unsophisticated customers The currency futures and options markets are not the place to put any funds that you cannot afford to lose For example, retirement funds should not be used for currency trading You can lose most or all of those funds very quickly trading foreign currency futures or options contracts Therefore, beware of companies that make the following types of statements. With a 10,000 deposit, the maximum you can lose is 200 to 250 per day. We promise to recover any losses you have. Your investment is secure.4 Don t Trade on Margin Unless You Understand What It Means. Margin trading can make you responsible for losses that greatly exceed the dollar amount you deposited. Many currency traders ask customers to give them money, which they sometimes refer to as margin, often sums in the range of 1,000 to 5,000 However, those amounts, which are relatively small in the currency markets, actually control far larger dollar amounts of trading, a fact that often is poorly explained to customers. Don t trade on margin unless you fully understand what you are doing and are prepared to accept losses that exceed the margin amounts you paid.5 Question Firms That Claim To Trade in the Interbank Market. Be wary of firms that claim that you can or should trade in the interbank market, or that they will do so on your behalf. Unregulated, fraudulent currency trading firms often tell retail customers that their funds are traded in the interbank market, where good prices can be obtained Fir ms that trade currencies in the interbank market, however, are most likely to be banks, investment banks and large corporations, since the term interbank market refers simply to a loose network of currency transactions negotiated between financial institutions and other large companies.6 Be Wary of Sending or Transferring Cash on the Internet, By Mail or Otherwise. Be especially alert to the dangers of trading on-line it is very easy to transfer funds on-line, but often can be impossible to get a refund. It costs an Internet advertiser just pennies per day to reach a potential audience of millions of persons, and phony currency trading firms have seized upon the Internet as an inexpensive and effective way of reaching a large pool of potential customers. Many companies offering currency trading on-line are not located within the United States and may not display an address or any other information identifying their nationality on their Web site Be aware that if you transfer funds to those foreign firms, it may be very difficult or impossible to recover your funds.7 Currency Scams Often Target Members of Ethnic Minorities. Some currency trading scams target potential customers in ethnic communities, particularly persons in the Russian, Chinese and Indian immigrant communities, through advertisements in ethnic newspapers and television infomercials. Sometimes those advertisements offer so-called job opportunities for account executives to trade foreign currencies Be aware that account executives that are hired might be expected to use their own money for currency trading, as well as to recruit their family and friends to do likewise What appears to be a promising job opportunity often is another way many of these companies lure customers into parting with their cash.8 Be Sure You Get the Company s Performance Track Record. Get as much information as possible about the firm s or individual s performance record on behalf of other clients You should be aware, however, that It may be difficult or impossible to do so, or to verify the information you receive While firms and individuals are not required to provide this information, you should be wary of any person who is not willing to do so or who provides you with incomplete information However, keep in mind, even if you do receive a glossy brochure or sophisticated-looking charts, that the information they contain might be false.9 Don t Deal With Anyone Who Won t Give You Their Background. Plan to do a lot of checking of any information you receive to be sure that the company is and does exactly what it says. Get the background of the persons running or promoting the company, if possible Do not rely solely on oral statements or promises from the firm s employees Ask for all information in written form. If you cannot satisfy yourself that the persons with whom you are dealing are completely legitimate and above-board, the wisest course of action is to avoid trading foreign currencies through those companies.10 Warning Signs Of Commodity Come-Ons. If you are solicited by a company to purchase commodities, watch for the warning signs listed below. Avoid any company that predicts or guarantees large profits with little or no financial risk. Be wary of high-pressure tactics to convince you to send or transfer cash immediately to the firm, via overnight delivery companies, the internet, by mail, or otherwise. Be skeptical about unsolicited phone calls about investments from offshore salespersons or companies with which you are unfamiliar. Prior to purchasing. Contact the CFTC. Visit the CFTC s forex fraud web page. Contact the National Futures Association to see whether the company is registered with the CFTC or is a members of the National Futures Association NFA You can do this easily by calling the NFA 800-621-3570 or 800-676-4NFA or by checking the NFA s registration and membership information on its website at While registration may not be required, you might want to confirm the status and disciplin ary record of a particular company or salesperson. Get in touch with other authorities including your state s securities commissioner , Attorney General s consumer protection bureau , the Better Business Bureau and the National Futures Association. Be sure you get all information about the company and verify that data, if possible If you can, check the company s materials with someone whose financial advice you trust. Learn all possible information about fees charged and the basis for each of these charges. If in doubt, don t invest If you can t get solid information about the company, the salesperson, and the investment, you may not want to risk your money.11 More Information and Contacts. Questions concerning this advisory may be addressed to the CFTC s Office of Public Affairs at 202 418-5080modity Futures Trading Commission Three LaFayette Centre 1155 21 st Street, N W Washington, D C 20581.The Commodity Futures Modernization Act is available in our Law and Regulation page requires an A dobe Acrobat reader, which can be downloaded for free from and numerous other sites on the Internet. For other consumer advisories concerning possible fraudulent activity in the commodity futures and options industry, click on the Customer Protection page. Contact the National Fraud Information Center. The CFTC s website also offers general information about trading in the commodity futures and options markets You may wish to visit our Before You Trade page. To find out whether firms or counterparties with whom you plan to trade are registered or regulated institutions or entities that are outside the CFTC s jurisdiction, you can check the lists of regulated institutions on the following websites Some institutions outside the CFTC s jurisdiction do not appear on any of these lists or in other readily-available places. Federal Reserve Board. Federal Financial Institutions Examination Council. Federal Deposit Insurance Corporation. U S Securities and Exchange Commission. The Office of the Comptro ller of the Currency. Office of Thrift Supervision. National Credit Union Association. National Association of Securities Dealers Regulation, Inc. All U S Government web sites can be located through links at. Your state Attorney General s office and state banking, insurance and securities regulators which often have their own web sites. Friday, May 19, 2006.BBB Spotting Forex Fraud. With financial markets on the upswing, many consumers are re-evaluating their investment options Solicitations to trade foreign currency contracts, also known as forex , are particularly tempting Ads for high-return, low-risk investment opportunities in foreign currency trading are blanketing local newspapers, radio promotions and attractive Internet sites Are these offers too good to be true. Sometimes, they are While much forex trading is legitimate, the Commodity Futures Trading Commission CFTC reports a sharp rise in foreign currency trading scams How does one sort through the offers to select a reputable opera tion The CFTC and the Better Business Bureau offer the following warning signs of fraud to those who are considering forex investment opportunities. Too good to be true claims Get-rich-quick schemes are actually lose-everything-quick schemes Be particularly cautious if you have recently acquired a large sum of cash Retirees make easy victims. Offers that predict or guarantee large profits Such claims are false No person or business has a crystal ball that can predict the future. Offers that promise little or no risk If the company claims that written risk disclosure statements are routine formalities imposed by the government, beware Do not fall for promises that your investment is secure or that there is a maximum that you can lose per day. Pressure to invest funds that you cannot afford to lose The currency futures and options markets are volatile they contain substantial risks for unsophisticated customers Reputable companies will permit you time to evaluate their offer and make an informed decision. Unwillingness to provide a performance record Always obtain the company s track record, and verify that data with other sources and so meone whose financial advice you trust Even the glossiest of brochures can contain false information. High-pressure tactics to send or transfer cash immediately Phony currency trading firms have seized upon the Internet as an inexpensive way to reach potential customers Many such firms are not located within the U S and do not display any information identifying their location Once you transfer your funds offshore, it becomes very difficult or impossible to recover your investment. Reluctance to provide credentials or background information Do not deal with anyone who will not give you requested information about their expertise, experience, and industry registration or relevant association membership details in writing. Prior to purchasing any forex, check whether the company is registered with the CFTC or is a member of the National Futures Association Other sources of helpful information include your state securities commission Attorney General and Better Business Bureau. If in doubt, d o not invest If you can not get solid information about the company, the salesperson and the investment, why would you want to risk your money 9 4 2003. 2003 Council of Better Business Bureaus, Inc. Tuesday, March 07, 2006.UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. LITIGATION RELEASE NO 14837 March 6, 1996.SECURITIES Owner, John Peter D Onofrio, and Employees Christopher Peck, Gary Baugh, and Lea Lauren Allegedly Lied to Customers When Pitching Foreign Currency Options Predecessor Company Chadwick Grayson Bauer CFTC Charges Marin Illiev Yanev with Fraudulent Solicitation of Customers Through His Websites, 5132-05, October 19, 2005 Complaint Asset Freeze Order. CFTC CHARGES FLORIDA BUSINESS INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE, INC AND ITS PRINCIPALS WITH 900,000 FOREIGN CURRENCY OPTIONS SCAM CFTC Alleges that International Currency Exchange, Inc Michael Cottec, John Aucella, and Eugene Aucella Fraudulently Solicited Customers Worldwide Clearing, LLC Also Charged, 5131-05, October 18, 2 005 Complaint Order. CFTC BRINGS FRAUD CHARGES AGAINST SOUTH AFRICAN RESIDENT JAMES DE WET WHO OPERATES COMPANY TEAM FOREX INTERNATIONAL AND WEBSITE CFTC Alleges That de Wet, Doing Business As Team Forex International, Misrepresented His Trading Track Record, 5126-05, October 5, 2005 Complaint. CFTC CHARGES FLORIDA FOREIGN CURRENCY FIRM PRESIDENTIAL FX, INC AND TWO EMPLOYEES WITH FRAUD CFTC Alleges That Firm and Employee Joseph Marchiano Fraudulently Solicited Customers to Trade Foreign Currency Options Adam Len is Charged as a Controlling Person of Presidential, 5102-05, July 29, 2005 Complaint Preliminary Injunction. CFTC AND STATE OF CALIFORNIA CHARGE SAN FRANCISCO FOREIGN CURRENCY FIRM NATIONAL INVESTMENT CONSULTANTS, INC AND OTHER COMPANIES AND INDIVIDUALS WITH FRAUD Federal Court Freezes Assets of National Investment Consultants, Inc South China Investments, Inc Pacific Best Group Limited, a k a Pacific Best Company Ltd Run Ping Zhou, a k a Flora Zhou Yi Kerry Xu and Wei M Tse , a k a Raymond Tse, 5099-05, July 21, 2005 Complaint Asset Freeze Order. FEDERAL COURT FREEZES ASSETS OF FIVE FLORIDA FOREIGN CURRENCY FOREX BOILER ROOMS AND FIVE INDIVIDUALS CHARGED WITH DEFRAUDING CUSTOMERS OF OVER 17 MILLION U S Commodity Futures Trading Commission Charges Fraudulent Solicitation of Customers to Trade Foreign Currency Options Contracts By Defendants World Market Advisors, Inc U S Capital Management, Inc United Equity Group, Inc Liberty One Advisors, LLC, Lighthouse Capital Management, LLC, Jason T Dean, Steven D Knowles, Paul F Plunkett, Joseph D Valko and Jeffrey Paul Jedlicki Universal Options, Inc Qualified Leverage Providers, Inc and Safeguard FX, LLC Also Charged With Liability As Principals Complaint Charges More Than 96 Percent of Customers Lost Money While Paying Defendants 8 6 Million in Commission, 5092-05, June 29, 2005 Complaint SRO - Order PI - Order. FEDERAL COURT FREEZES ASSETS OF FLORIDA FIRM WINDSOR FOREX TRADING CORP AND ITS OWNER, ANTHONY FRISONE, IN FOREIGN CURRENCY FOREX FRAUD CASE Registered Futures Commission Merchant COES FX Clearing, Inc Consents to Entry of Preliminary Injunction, 5086-05, June 20, 2005 Complaint Preliminary Injunction-1 Preliminary Injunction-2 Restraining Order. CFTC CHARGES THREE FLORIDA MEN AND TWO COMPANIES WITH 3 MILLION FOREIGN CURRENCY OPTIONS FRAUD Melvin Webman, Larry Webman, Lyle Wexler, International Forex Advisory Group, and Worldwide Currencies Corp Charged with Defrauding Over 125 Customers, 5079-05, May 25, 2005 Complaint. CFTC CHARGES THREE DEFENDANTS IN FLORIDA AND ONE DEFENDANT IN CALIFORNIA WITH FOREIGN CURRENCY OPTIONS FRAUD Amended Complaint Alleges the Defendants Activities Caused Losses of More than 5 8 Million to at Least 350 Customers, 5073-05, April 28, 2005 Amended Complaint. CALIFORNIA FEDERAL COURT ORDERS CITY TRUST AND INVESTMENT CO LTD OF TOKYO, JAPAN, TO PAY MORE THAN 11 MILLION IN FOREIGN CURRENCY SCAM Federal Court Orders Defendant to Pay Civil Penalty and Repay Defraud ed Customers, 5072-05, April 27, 2005 Order. COURT ISSUES ORDER REQUIRING FLORIDA RESIDENTS WILLIAM A FOLINO, GEORGE BELANGER AND INVESTORS FREEDOM CLUB LC TO PAY OVER 2 MILLION IN RESTITUTION IN FOREX COMMODITY SCAM William Folino Also Ordered To Pay Up To 2 3 Million In Civil Penalties, 5066-05, April 12, 2005 March 30 Order April 4 Order April 8 Order. FEDERAL COURT ISSUES INTERIM ORDER BARRING FOREIGN FUND, AN INTERNET CURRENCY TRADING FIRM, FROM DEFRAUDING CUSTOMERS, AND ORDERS THE APPOINTMENT OF A TEMPORARY RECEIVER Court s Order Continues Asset Freeze against Foreign Fund and Bars the Sale of Illegal Futures Contracts, 5063-05, March 31, 2005 Order. CALIFORNIA FOREIGN CURRENCY FIRM AND ITS PRINCIPAL AGREE TO PAY OVER 1 MILLION IN SETTLEMENT OF U S GOVERNMENT FOREIGN CURRENCY FRAUD ACTION In Settling Charges by the U S Commodity Futures Trading Commission, Defendants Ben Ouyang and Victco Financial Services, Inc Consented to Release over 1 Million in Frozen Funds as Restitution to Defrauded Customers Consent Order also Imp oses Civil Penalty of 120,000 and a Permanent Injunction, 5060-05, March 23, 2005 Order. CFTC CHARGES FLORIDA MAN AND HIS COMPANY WITH VIOLATIONS BASED ON OFFER AND SALE OF FOREIGN CURRENCY OPTIONS William David Seigler, Jr and Sonoma Trading Corporation Allegedly Solicited Customers to Trade Foreign Currency Forex Options Contracts Via the Internet, 5056-06, March 15, 2005 Complaint Order. FEDERAL COURT FREEZES ASSETS OF FLORIDA FOREIGN CURRENCY FIRM AND OTHERS IN U S GOVERNMENT LAWSUIT CHARGING A COMMODITY OPTIONS SCAM CFTC Charges Mercury Partners, Inc Mercury Financial Partners, Inc Mercury Management, L C Bruce N Crown Andrew Bartos and Michael Morgan with Fraud and Misappropriation of Customer Funds, 5055-05, March 15, 2005 Complaint Order. Tennessee Foreign Currency Firm FxTrade Financial, LLC, and Jeffrey Mischler, its CEO and Managing Partner, Along with Seven Others, Agree to Order Finding that They Violated Court Orders Preventing Dissipation of Customer Funds 5051-05, Feb ruary 24, 2005 Order. U S COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION AND OTHER FEDERAL AUTHORITIES COOPERATE TO SHUT DOWN NEW YORK FOREIGN CURRENCY FOREX BOILER ROOM OPERATION CFTC CHARGES RICHMOND GLOBAL ENTITIES OF STATEN ISLAND, NEW YORK AND FOUR INDIVIDUALS WITH DEFRAUDING 160 CUSTOMERS OF MILLIONS OF DOLLARS IN FOREX SCHEME CFTC Assisted U S Attorney s Office for the Southern District of New York and the Federal Bureau of Investigation, 5050-05, February 18, 2005 Complaint Restraining Order. CFTC AWARDED FINAL JUDGMENT IN FRAUD ACTION AGAINST INTERTRADE FOREX, INC AND UK RESIDENT PRITESH PATEL Defendants Ordered to Pay More Than 650,000 in Civil Penalty and Customer Restitution, 5047-05, February 2, 2005 Order. Federal Court Orders New Jersey Resident James I Weiss and Clearview Capital Management, Inc to Pay Sanctions of 800,000 in Foreign Currency Fraud Case 5046-05, February 2, 2005 Permanent Injunction Order. CALIFORNIA FEDERAL JUDGE ORDERS ARREST OF JIAN ZHUANG, PRESIDENT OF LOS ANGE LES-AREA FOREIGN CURRENCY FIRM EMERALD WORLDWIDE HOLDINGS, INC IN LAWSUIT CHARGING A COMMODITIES SCAM Zhuang Failed to Pay Money Sanctions Arising Out of Earlier Contempt Order in CFTC Case Charging Zhuang and Others With Defrauding More than 300 Customers of Over 5 Million, 5036-05, January 11, 2005 Order.
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